نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF به بررسی پرونده‌ی ایران خواهد پرداخت. قرار است این گروه بین‌المللی در این نشست درباره‌ی معاملات سیستم‌های بانکی سایر کشورها با ایران تصمیم‌گیری کند.
این نشست در اسپانیا برگزار خواهد شد و مطابق سال گذشته، تصمیم‌گیری‌های راجع به تعامل بانک‌های کشورهای عضو این گروه با ایران انجام خواهد شد.
این گروه درباره‌ی شفافیت و سلامت و استاندارد بودن کار نظام بانکی کشورها نظر می‌دهد.
معیارهای جدی این گروه عبارتند از :
- قانون نظام پول‌شویی
- جلوگیری از گردش پول‌های کثیف
- جلوگیری از گردش پول‌های تروریسم
مشاهده پست مشابه :
فلش مموری خود را سرقت اطلاعاتی محفوظ نگه دارید !